Najveća bankovna prijevara na svijetu

Zašto ljudi pada na takve prijevare? Na što računaju? Razlog za sve ove akcije je neučinkovitost sustava sankcija, nekažnjivosti i lažnog uvjerenja ljudi da će shema proći na najvišoj razini.

Popularne sheme zločina u bankarskom sektoru

Zločini s novcem pažljivo su promišljeni i često je teško za ljude bez posebnog obrazovanja čak i razumjeti ih. Pokušajmo razmotriti "na prstima" najčešće sheme.
1. Klijent ulaže u sumnjivu organizaciju. Rezultat je obogaćivanje kreatora ove organizacije. Naravno, ni jedan klijent ne može množiti svoje prihode ovdje, već samo izgubiti. Podaci prijevare, u pravilu, imaju glasno i povjerljivo oglašavanje kako bi privukli više klijenata.

SMS prijevare su također financijski

2. Prijevara rukovoditelja banke. Ljestvica štete ovdje je ogromna. Zbog svojeg znanja, neki beskrupulozni menadžeri uspijevaju dobiti koristi od kupaca.
3. Pseudo-poduzeće. Vrlo je jednostavno. Skupina ljudi stvara organizaciju s glasnim sloganom i imenom. Tada - privlači investitore ovdje, obećavajući im nevjerojatan interes. To su financijske piramide.Budući da ovdje nije skupio puno novaca od investitora, tvrtka jednostavno prestaje postojati. A nemoguće je dokazati ništa.
4. Tvrtka je registrirana na fiktivnoj adresi. Osoba ulaže svoj novac, a zatim - to ispada da se stan, koji je kasnije prodao. Nitko ništa ne zna o novcu.

Financijske piramide postale su uobičajene zločine

5. Otimanje registracijskih dokumenata pravnih bankarskih poduzeća, otvaranje računa za njih. Već dugo možete navesti najpoznatije sheme prijevare. Zanimljivo je razmotriti one situacije koje se smatraju najambicioznijima. Stoga vam predstavljamo sljedeće:

Top 10 glavnih zločina s bankovnim karticama

Čim se neki ljudi ne izvrsnu kako bi dobili novac nevinih ljudi. Deseto je mjesto bilo biznismen Tang Minh Fung iz Vijetnama. Godine 1997. uhapšen je zbog neplaćanja kreditnog duga. Činilo se da je trite. Nije tako jednostavno.
Njegov partner bio je ravnatelj državne tvrtke "Eko" Lien Khu Thin. Od 1990. godine, prijatelji su se bavili kopnenom prijevarom. Najveći su krediti dobili za mrežu nepostojećih tvrtki.Kao rezultat toga, dva su biznismena i njihovi četvorici sudionici osuđeni na smrt. Ostatak ljudi koji su bili uključeni u ovaj slučaj, i primili su mnogo novca, trošak zatvora. Glave metala su pucali. Preostali bombaši samoubojica pomilovali su. Njihova kazna je zatvorska kazna. Šteta - oko 280 milijuna dolara.

Posjednici kartice su potencijalne žrtve prevaranti

Deveto mjesto i krađu pola milijarde dolara od banke Kine 2004. godine. Dva menadžera podružnice banke prenijeli su taj iznos na račune neizmirenih poduzeća. Uspjeli su tiho oprati novac u kasinu i uspješno se udati za djevojke iz SAD-a. Kineski će ih sud osuditi na smrt. Ali proces započinje tek ove godine u Sjedinjenim Državama. Naravno, očajni ljubitelji jednostavne dobiti oslanjaju se na čovječanstvo organa.

Jedna od najvećih prevara bila je u Kini

Valutičar Allfirst Financiala, John Rusnak, izazvao je veliku štetu banci, zahvaljujući svojoj agilnosti u poslovanju s valutnom futuresu. Dogodilo se u najvećoj banci u Irskoj. Nakon brojnih prijevara, John je osuđen na sedam godina zatvora.
Podaci o maštanjima poljoprivredne banke Kine za 2004. jednostavno su nevjerojatni u svojoj ljestvici. Štete od 51 prijevare - ljudi nisu vratili denar. Ovdje se našlo puno financijskih nepravilnosti kada se bave depozitima - u iznosu od 1, 8 milijardi i 3,5 milijardi dolara u zajmovima. Odbijeno je 64 zaposlenika banke od kojih su 21 osobe bile suđeno.

Japanski Toshihe Iguchi počinio je veliku krađu iz nacionalne banke

Potpredsjednik američke podružnice japanske banke Tosihide Iguchi je štetio instituciji već 11 godina. Kontrolirao je sve financijske operacije banke, a trgovalo se i na burzi s obvezama trezora američke vlade. Rezultat - gubitak od 1, 1 milijarde dolara. Zbog nepoznatih razloga, Iguchi je odlučio priznati svoje postupke upravi banke. Htjeli su pospremiti slučaj, ali nije bilo tamo. Sada banka ne može provoditi nikakve operacije u Sjedinjenim Državama.
Peto mjesto - Nick Leeson, trgovac. Proveli su brojne makinacije s futures ugovorima na Nikkei dionice. Tri godine za redom vješto je skrivao svoje aktivnosti. Nakon potresa Kobe i Nikkei kolapsa, morao je pobjeći iz grada. Ali nije uspjelo. Uhićen je.Sud u Singapuru osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 6,5 godina. Ali nakon četiri godine bio je pušten iz zdravstvenih razloga. Dijagnoza raka debelog crijeva.

Nikkei tržište također je utjecalo na velike financijske zločine

Prijevara u Dominikanskoj Republici i gubitak banke od 2,2 milijarde dolara. To je dvije trećine državnog proračuna za 2003. godinu. Glumci - par vrhunskih menadžera banke, na čelu s vlasnikom kontrolnog udjela. Čak su uspjeli prilagoditi operativni sustav bankovnog računala na prljavo poslovanje.
Treće mjesto i gubitak milijardu eura deviznih transakcija u banci Banke Austrije Fuer Arbeit und Wirtschaft AG. Banka je također pružila nerazuman zajam direktoru poznatog brokerskog društva, prije same stečaja. Likovi - dva direktora banke. Ukupna šteta u 2006. iznosila je 2,56 milijardi dolara. Zanimljivo je znati da je jedan od redatelja pokušavao pobjeći u Francusku i skrivao se iz zatvora sa slabim i bolesnim srcem. Odveden je kući u posebnu medicinsku letjelicu za pacijente s kardijalima, ravno na sud.

Jerome Chervil počinio prijevaru stoljeća

Drugo mjesto i Jerome Chervil iz Societe Generale banke. Neki ljudi nazivaju Chervilova prijevara "prijevare stoljeća".On je nanio štetu banci u iznosu od 7,14 milijardi dolara.

Najveća bankovna prijevara u povijesti čovječanstva

Najzanimljivija priča iz ove industrije, u kombinaciji s nevjerojatnom štetom. To je kolaps Banke za kredit i trgovinu International 1991. Sud je priznao ne samo prijevare s financijama u ludi novčani iznos, već i najveću poreznu evaziju, pranje novca.

Zbog propasti Banke za kredit i trgovinu International na vrhu je ocjena financijskih zločina

Čelnici ove banke podržali su međunarodni terorizam na bilo koji način, trgovali su oružjem i nuklearnim tehnologijama. Poznati su kao mito. Kada je banka bankrotirala, prema sudu, imale su imovinu od 25 milijardi dolara. No, u stvari, bilo je moguće pronaći manju polovicu tog iznosa. Tako su počinitelji iz Londona i Luksemburga, Aga Hassan Abedi i Sualeh Naqvi, 1991. godine prouzročili više od 10 milijardi dolara štete.
Financijska kaznena djela obično su češća u megacities. No, jesu li veliki gradovi opasni u svim pogledima? Odkurzacze.info ima članak o najopasnijim gradovima na svijetu.

Pogledajte videozapis: Najveća prevara u povijesti čovječanstva (Travanj 2024).